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一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，崇明公司于2023年3月15日召开了股东会，会议旨在审议公司年度报告、利润分配方案以及公司未来的发展战略等重大事项。

二、会议议程

本次股东会的主要议程包括：

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

5. 审议并通过公司章程的修改；

6. 审议并通过其他需要股东会决定的事项。

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东15人，实际出席股东12人，代表股份总数80%，符合《公司法》规定的召开条件。

四、表决方式

1. 本次会议采用举手表决方式；

2. 对于涉及公司重大事项的表决，如公司章程的修改、董事会、监事会成员的选举等，采用记名投票方式；

3. 对于一般事项的表决，如年度财务报告、利润分配方案等，采用无记名投票方式；

4. 表决结果以出席股东所持股份的过半数通过；

5. 对于修改公司章程等重大事项，需经出席股东所持股份的三分之二以上通过。

五、表决结果

1. 2022年度财务报告获得通过；

2. 2022年度利润分配方案获得通过；

3. 2023年度经营计划获得通过；

4. 董事会、监事会成员的选举获得通过；

5. 公司章程的修改获得通过；

6. 其他事项获得通过。

六、决议内容

1. 公司2022年度净利润为人民币1000万元，决定按10%的比例提取法定盈余公积金，剩余利润按股东持股比例进行分配；

2. 董事会成员由张三、李四、王五三人组成，监事会成员由赵六、钱七、孙八三人组成；

3. 公司2023年度经营计划包括但不限于市场拓展、产品研发、成本控制等方面；

4. 公司章程的修改内容包括但不限于公司经营范围、组织机构、利润分配等。

七、会议结束

本次股东会于2023年3月15日18时结束，会议决议生效。

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